Чого чекати вільному художнику від податкової в серпні?

В Україні з серпня починають стежити не тільки за доходами громадян, а й за їх витратами.Тепер важливо знати ті ліміти, за якими Держфінмоніторинг не буде перевіряти ваші покупки.

Відповідно до ухваленого Закону № 2258-VI, який вносить зміни до Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом».

Тепер, заради власного спокою, не варто купувати квартиру дорожче, ніж 400 000 гривень.Вартість авто або ювелірних прикрас, які плануєте купити, теж, від гріха подалі, слід обмежити сумою у 150 тисяч. Інакше — з спокійним життям слід попрощатися. Згідно з новими нормами закону, нотаріуси, адвокати, юристи, бухгалтери, торгівці коштовностями, аудитори, організатори лотерей, ріелтори та інші суб’єкти первинного фінмоніторингу будуть змушені докладати в Державний комітет фінансового моніторингу.

Про покупках будуть повідомляти суб’єкти первинного фінансового моніторингу.

Спеціальні (нові):

  • адвокати, нотаріуси;
  • ріелтори;
  • аудитори;
  • бухгалтери;
  • юристи;
  • підприємці, які провели фінансову операцію, сума якої перевищує 150 000 грн. (Частина 1 ст. 15 закону);
  • продавці дорогоцінних металів за готівку;
  • організатори лотереї.

Неспеціальних (старі):

  • банки, страховики (перестрахувальники), кредитні спілки, ломбарди;
  • платіжні організації, члени платіжних систем, клірингові установи;
  • товарні та фондові біржі;
  • професійні учасники ринку цінних паперів;
  • компанії з управління активами;
  • оператори поштового зв’язку, інші установи, які проводять фінансові операції з переказу коштів.

Всі перераховані вище суб’єкти повинні, у разі перевищення ліміту операції, повідомити про це Державному комітету фінансового моніторингу, а той починає перевіряти, звідки такі гроші у пересічних громадян!

Станіслав Аржевітін, автор законопроекту: «Після того, як Комітет з фінансового моніторингу переконався, що ця операція має ознаки відмивання брудних грошей, або тероризму, формується кримінальну справу, яке передається відповідним органам. А ті, у свою чергу, продовжують перевірку, і якщо підтверджується факт порушення законодавства, передають справу до суду. Таких операцій або повідомлень надходить нині кілька мільйонів, а тепер, напевно, збільшиться у два — три рази, тому що збільшився перелік організацій, які будуть повідомляти про своїх клієнтів «.

Згідно зі ст. 15 закону, фінансовому моніторингу підлягає така інформація:

  • перекази грошових коштів на анонімні (номерні) рахунки за кордон і надходження грошових коштів з анонімного (номерного) рахунку з-за кордону;
  • купівля-продаж дорожніх чеків або інших подібних платіжних засобів за готівку;
  • надання або отримання кредиту (позики), у тому числі від підприємств, місцезнаходження яких, відноситься до, так званих, неблагонадійним;
  • зарахування на рахунок коштів у готівковій формі з їх подальшим переведенням того ж або наступного операційного дня іншій особі;
  • переклад особою коштів за кордон за відсутності зовнішньоекономічного договору;
  • обмін банкнот на банкноти іншого номіналу;
  • проведення фінансових операцій з цінними паперами на пред’явника, не депонованих у депозитарних установах;
  • проведення фінансових операцій з векселями з бланковим індосаментом або індосаментом на пред’явника;
  • здійснення розрахунків в готівковій формі;
  • проведення фінансових операцій, форма розрахунків яких не визначена;
  • отримання (сплата, переклад) страхового платежу та проведення страхової виплати або страхового відшкодування;
  • виплата (передача) особі виграшу в лотерею, внесення в інший спосіб плати за право участі в азартній грі;
  • здійснення розрахунків за зовнішньоекономічним контрактом, які не передбачають фактичного перетину митної території України товарів, робіт і послуг.

Джерело: Ubr.ua

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *